Były urzędnik SEC John Reed Stark uwagi w sprawie solidnego nadzoru rządu USA nad Binance w następstwie jego niedawnego ugody. Odkryj kompleksowe i bezprecedensowe środki monitorowania nałożone na największą na świecie giełdę kryptowalut.
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, zawarła ugodę z rządem USA, co doprowadziło do bezprecedensowego poziomu nadzoru ze strony różnych amerykańskich organów regulacyjnych. Decyzja ta nastąpiła po tym, jak Binance zgodziło się zapłacić ponad 4 miliardy dolarów kar finansowych za naruszenia amerykańskiego prawa, w tym pranie pieniędzy, naruszenie sankcji i prowadzenie niezarejestrowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy.
Zakres nadzoru rządowego
szeroko zakrojony monitoring Departamentu Sprawiedliwości
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ujawnił szczegółowy i szeroko zakrojony monitoring działalności Binance. Zostało to podkreślone w dokumentach złożonych przez Departament Sprawiedliwości, które John Reed Stark, były szef Biura ds. egzekwowania prawa w Internecie SEC, określił jako tak wszechstronne, że wymagało 13-stronicowy dokument przedstawiający obowiązki Binance. Monitoring obejmuje dostęp do dokumentów, zasobów, a nawet personelu firmy, jeśli wyznaczony monitor uzna to za konieczne.
Dodatkowy nadzór regulacyjny
Oprócz bezpośredniego nadzoru Departamentu Sprawiedliwości, ugoda Binance obejmuje m.in pięć lat nadzoru przez Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN). Co więcej, różne sekcje wydziału karnego Departamentu Sprawiedliwości, w tym zajmujące się praniem pieniędzy, odzyskiwaniem mienia, bezpieczeństwem narodowym, kontrwywiadem i kontrolą eksportu, będą również uważnie monitorować działalność giełdy.
Bezprecedensowe środki
Stark podkreślił bezprecedensowy charakter tego poziomu nadzoru nad globalną firmą finansową. Podkreślił, że nadzór Departamentu Sprawiedliwości i FinCEN jest pierwszym w swoim rodzaju dla takiej firmy, wskazując na nową erę rygorystyczności regulacyjnych w branży kryptograficznej.
Zgodność i przyjęcia Binance
Wśród tych rygorystycznych środków Binance i jej były dyrektor generalny, Changpeng „CZ” Zhao, przyznali się do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przyznanie się to jest częścią umowy o zapłaceniu grzywien w wysokości 4,3 miliarda dolarów, co stanowi znaczący rozdział w działaniach regulacyjnych przeciwko giełdom kryptowalut.
Source: Rząd USA będzie sprawował intensywny nadzór nad Binance, mówi były urzędnik SEC
