Rząd USA chce podjąć działania przeciwko kryptowalutom: nowe ramy egzekwowania Departamentu Sprawiedliwości pokazują, w jaki sposób władze chcą zapobiegać nadużywaniu kryptowalut przez przestępców i terrorystów.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) przedstawił plik Kryptowaluta Egzekwowanie Struktura. Raport opiera się na wysiłkach Cyber-Cyfrowej Grupy Zadaniowej Prokuratora Generalnego, której zadaniem jest badanie „pojawiających się zagrożeń i wyzwań związanych z egzekwowaniem prawa związanych ze zwiększoną proliferacją i wykorzystaniem kryptowaluty” – powiedział minister.
W dokumencie przedstawiono strategie reakcji Departamentu Sprawiedliwości i organów ścigania na przestępstwa związane z blockchain i kryptowalutami. 83-stronicowy dokument ramowy, który jest podzielony na trzy główne sekcje, najpierw przedstawia możliwe zastosowania blockchain i kryptowalut, począwszy od inteligentnych kontraktów, portfeli, początkowych ofert monet (ICO) i samej wymiany wirtualnych monet.
- 18-latek ukradł 50 milionów dolarów w kryptowalucie za pomocą hackowania karty SIM
Raport rządu Stanów Zjednoczonych analizuje następnie dzisiejsze „nielegalne” zastosowania kryptowalut i dzieli je na trzy kategorie: transakcje finansowe związane z popełnianiem przestępstw; Pranie brudnych pieniędzy i ochrona legalnych działań przed podatkami, sprawozdawczością lub innymi wymogami prawnymi; i przestępstw bezpośrednich, w tym kradzieży.
W szczególności ramy stanowią, że kryptowaluty mogą być powiązane z przestępczością zorganizowaną i działalnością terrorystyczną.
„Możesz uniknąć dużych transakcji gotówkowych i zmniejszyć ryzyko śledzenia kont bankowych lub powiadamiania przez banki rządów o podejrzanych działaniach” – czytamy w raporcie. „Przestępcy wykorzystali kryptowalutę, często w dużych ilościach i ponad granicami międzynarodowymi, jako nowy sposób finansowania przestępstw, od wykorzystywania dzieci po zbieranie funduszy dla terrorystów. Kryptowaluta była również używana do płacenia za nielegalne narkotyki, broń palną i narzędzia do cyberprzestępczości oraz do ułatwiania wyrafinowanych kampanii okupu i wymuszeń ”.
Przykłady przytoczone w dokumencie obejmują korzystanie z platform pozyskiwania funduszy i zachęcanie darczyńców w mediach społecznościowych do przekazywania kryptowalut grupom terrorystycznym, takim jak ISIS, praktykę, którą prokuratorzy w USA często opisują jako „wsparcie materialne” organizacji przestępczej lub terrorystycznej.
Druga część raportu przedstawia narzędzia prawne i regulacyjne, które są obecnie używane przeciwko przestępczej działalności kryptograficznej. Obejmuje to szeroki zakres zarzutów, które można postawić podejrzanemu – takie jak oszustwa związane z przelewami bankowymi, oszustwa związane z papierami wartościowymi, pranie pieniędzy, włamania do komputera i prowadzenie działalności związanej z przelewami pieniędzy bez licencji – a także prawo do przejmowania wirtualnych aktywów i możliwość do serwisu internetowego – Konfiskata domen.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA również niedawno wydało wytyczne dla firm, aby zapobiec wypłacie żądań wymuszenia okupu, ponieważ takie działania mogą naruszać sankcje USA.
Na koniec, raport przedstawia obecne i przyszłe wyzwania, jakie przestępcze wykorzystanie kryptowalut stwarza dla organów regulacyjnych i organów ścigania. Na przykład kryptowaluty i giełdy peer-to-peer powinny mieć obowiązek wspierania organów ścigania w ich dochodzeniach.
„Biorąc pod uwagę ich potencjał ułatwiania działalności przestępczej, na instytucjach tych spoczywa zwiększona odpowiedzialność za ochronę swoich platform i przedsiębiorstw przed wykorzystywaniem przez nikczemnych aktorów oraz za zapewnienie ochrony i zabezpieczenia danych klientów” – powiedziała grupa zadaniowa.
Bitcoin bankomaty, kasyna kryptowalutowe są również nazywane legalnymi firmami, które można wykorzystać do celów przestępczych.
„Kryptowaluty i technologia rozproszonych rejestrów dają ogromną obietnicę na przyszłość, ale niezwykle ważne jest, aby te ważne innowacje były zgodne z prawem” – skomentował członek grupy zadaniowej Brian Rabbitt. „Ramy egzekwowania kryptowalut zapewniają opinii publicznej istotne informacje, które pomogą im zrozumieć i wypełnić zobowiązania wynikające z przepisów prawnych regulujących te nowe i szybko rozwijające się technologie”.