Anatolij Legkodymow, rosyjski założyciel giełdy kryptowalut Bitzlato, przyznał się do prowadzenia programu prania pieniędzy, grozi mu do pięciu lat więzienia. Sprawa ta podkreśla wyzwania i ryzyko w branży kryptowalut, szczególnie dotyczące nielegalnej działalności finansowej.
Upadek Bitzlato: przyznanie się do prania pieniędzy
Anatolij Legkodymov, 41-letni rosyjski założyciel Bitzlato, ma przyznał się do winy do prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazów pieniężnych, która ułatwiała pranie pieniędzy. Przyznanie się do winy następuje prawie 11 miesięcy po jego aresztowaniu w Miami na początku tego roku. Legkodymovowi, znanemu również pod pseudonimami „Gandalf” i „Tolik”, w ramach ugody grozi kara do pięciu lat więzienia.
Luźne standardy Bitzlato
Nieistniejąca już firma Bitzlato słynęła z minimalnych procedur „znaj swojego klienta” (KYC), skutecznie stając się rajem dla nielegalnych funduszy. Giełda zarejestrowana w Hongkongu wymagała od swoich użytkowników jedynie minimalnych danych identyfikacyjnych, a niektóre konta były nawet zarejestrowane przy użyciu skradzionych dokumentów tożsamości. Brak rygorystycznych kontroli sprawił, że Bitzlato stała się preferowaną platformą dla oszustów i przestępców do prania swoich dochodów.
Połączenia Bitzlato z rynkami Darknet
Departament Sprawiedliwości podkreślił znaczące interakcje Bitzlato z Hydra Market, anonimowym, nielegalnym rynkiem internetowym w ciemnej sieci. Hydra Market był największym partnerem Bitzlato w transakcjach kryptowalutowych, a użytkownicy wymieniali aktywa cyfrowe o wartości ponad 700 milionów dolarów. Partnerstwo to podkreśla rolę giełdy w ułatwianiu nielegalnej działalności na dużą skalę.
Operacja międzynarodowa i aresztowanie
Zatrzymanie Legkodymowa w Miami było częścią międzynarodowej operacji, która obejmowała zatrzymanie kilku obywateli Rosji i Ukrainy w Hiszpanii, Portugalii i na Cyprze. Jego przyznanie się do winy potwierdza jego świadomość roli Bitzlato w umożliwianiu przestępczej działalności finansowej.
Source: Założyciel giełdy kryptowalut Bitzlato przyznaje się do prania pieniędzy