Być może zadajesz sobie pytanie „Dlaczego Binance jest przedmiotem dochodzenia?” Fiasko FTX ma wpływ na branżę kryptowalut, a teraz witryna wymiany kryptowalut Binance znajduje się pod radarem dochodzeń.
Wszyscy byli zszokowani upadkiem tej giełdy kryptowalut, która w lutym miała wartość 32 miliardów dolarów.
11 listopada firma FTX złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11, ponieważ nie była w stanie spłacić żądań swoich zainteresowanych klientów. W rezultacie organy regulacyjne zaczęły teraz przyglądać się działalności Sama Bankmana-Frieda.
Największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu, Binance, jest przedmiotem dochodzenia, zgodnie z niedawnym komunikatem singapurskiego regulatora rynku. 8 listopada Binance zobowiązał się do zakupu FTX; jednak następnego dnia wycofał swoją ofertę.
Binance rzekomo łamie przepisy regulujące usługi płatnicze.
21 listopada władze monetarne Singapuru stwierdziły:
„Departament Spraw Handlowych wszczął dochodzenie przeciwko Binance w związku z podejrzeniem naruszenia ustawy o usługach płatniczych”.
Regulator wspomniał o dochodzeniu w odpowiedzi na zapytania, czy traktuje Binance.com i FTX inaczej.
Dlaczego Binance jest przedmiotem dochodzenia?
Dochodzenie władz Singapuru dotyczy Changpeng Zhao, dyrektora generalnego Binanceumacnia się jako nowy władca kryptowalut po upadku Bankmana-Frieda.
Zhao wydał godne uwagi ogłoszenie o utworzeniu funduszu, który ma pomóc firmom kryptowalutowym, którym zabrakłoby pieniędzy z powodu ich ekspozycji na FTX. Nadal nie podał żadnych informacji na temat tego funduszu.
Według regulatora, między styczniem a sierpniem 2021 r. Binance było przedmiotem kilku skarg. Dodatkowo w tym czasie m.in. Binance’s nielicencjonowane nagabywanie konsumentów odnotowano w wielu regionach. Singapurski organ finansowy powołał się na Binance za nagabywanie singapurskich użytkowników bez zezwolenia.
„Chociaż zarówno Binance, jak i FTX nie są tutaj licencjonowane, istnieje wyraźna różnica między nimi, Binance aktywnie zabiegał o użytkowników w Singapurze, podczas gdy FTX nie. Binance w rzeczywistości posunął się do oferowania aukcji w dolarach singapurskich.”
„Jeśli chodzi o FTX, nie było dowodów na to, że zabiegał konkretnie o użytkowników z Singapuru. Transakcje na FTX również nie mogły być zawierane w dolarach singapurskich. Ale podobnie jak w przypadku tysięcy innych podmiotów finansowych i kryptograficznych działających za granicą, użytkownicy z Singapuru mieli dostęp do usług FTX online”.
Stwierdzono, że Binance musi unikać przyciągania użytkowników z Singapuru. W rezultacie firma wdrożyła kilka kontroli, takich jak blokowanie geograficzne adresów IP w Singapurze i usunięcie aplikacji mobilnej z singapurskich sklepów z aplikacjami.
„Środki te miały na celu wykazanie ponad wszelką wątpliwość, że Binance przestał zabiegać i świadczyć usługi użytkownikom z Singapuru. Jeśli Binance zdecyduje się teraz na usunięcie niektórych z tych ograniczeń, musi nadal przestrzegać zakazu pozyskiwania użytkowników z Singapuru bez licencji.”
Binance postanowił nie odpowiadać. Rzeczniczka ds Ulica powiedział:
„Ze względu na obowiązek zachowania poufności nie możemy tego komentować”.
Dochodzenie nie jest konkretnie powiązane z FTX, ale pokazuje, że regulatory nacisku wywierają nacisk na branżę kryptowalut w miarę narastania skandali, co powoduje ogromne straty dla małych i dużych inwestorów.
Teraz już wiesz, dlaczego Binance jest przedmiotem dochodzenia. Czy sprawa FTX to tylko wierzchołek góry lodowej? Bądź na bieżąco, aby być na bieżąco z wydarzeniami w skrzydle Binance. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak doszło do awarii FTX, możesz przeczytać nasz artykuł zatytułowany Jak doszło do awarii FTX: Co się stało z kryptowalutami FTX? lub jeśli zastanawiasz się, jak wygląda obecna sytuacja w pozwie FTX: Wyjaśnienie pozwu zbiorowego FTX
